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「广州pos机办理」广州破获电话诈骗案,缴获数千台POS机

新人999|
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原标题:广州破获电话诈骗案,缴获数千台POS机

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  为进一步贯彻落实上级公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作部署,广州警方大力开展案件攻坚,严厉打击电信网络诈骗违法犯罪,坚决斩断利益输送链条。

  近日,广州番禺警方在破获一起电信诈骗案件时,查出一起为电信诈骗组织提供洗钱服务的“案中案”,民警随即加大侦查力度,摧毁了一个涉嫌洗钱的团伙,抓获嫌疑人23名,缴获yinhangka100多张、POS机1000多台等涉案物品一批。

  今年上半年,番禺警方根据工作中获得的一条“断卡”线索,经过缜密侦查,侦破一起电信诈骗案,抓获1名涉案嫌疑人陈某,破获系列诈骗案件22宗。在查实案情后,民警发现该案涉及过百万元的资金流水,且资金“漂白”方式多种多样,有POS机刷卡、ATM取现、买卖虚拟货币等方式,套现的行为大多发生在番禺本地。根据该情况,办案民警敏锐地意识到,该案背后还隐藏一个有组织的洗钱团伙。

  通过深入调查,并对案情线索进行细致梳理,办案民警排查出一个在番禺本地活动的洗钱作案团伙。该团伙以卫某为首,从POS机操作、虚拟币买卖到财务记账等均有专人负责。

  番禺警方果断出击,组织警力对该涉嫌电信诈骗洗钱团伙展开集中收网行动,分别在番禺区石楼、沙头、西丽等镇街抓获卫某、邓某等主要涉案嫌疑人。

  经审查,该团伙主要和境外虚拟币商勾结,利用地下钱庄、电信网络诈骗、跨境dubo网页等违法犯罪链条洗钱,涉及金额达1200多万元。

  目前,卫某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

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